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检测可能犯罪的律师,公证人和法律顾问

2019-09-08 10:08:00 来源:工人日报

  

律师,公证人和法律顾问有义务“报告可以推定的洗钱活动,恐怖主义融资,武器扩散以及他们因行使权力和义务而知道的严重程度相关的其他相关事项。”

这类报告将根据司法部2014年第175号决议的规定,向共和国官方公报第36号特刊发布,以此作为古巴中央银行财务运作调查总指示。 ,昨天 。

采取这项措施是因为“律师,公证人和法律顾问在行使各自的权力和义务时,可能知道可能涉及将非法资产引入古巴市场的可疑交易,以便用于恐怖主义活动或者洗钱,“根据条例的一条。

由司法部长(Minjus)MaríaEstherReus博士签署的决议解释说,该措施符合调节该组织工作系统的需要,并在其职权范围内保证检测到该性质的可能事实。根据国务院第317号法令。

该条例于2013年12月7日发布,涉及预防和侦查打击洗钱,资助恐怖主义,武器扩散和非法资本流动的行动。

在解释其相关性时,该决议提到了部长理事会执行委员会第3950号协议,其中包括其他决定授权Minjus“在技术上,规范地和方法上指导和控制职能的履行或提供为中央国家行政机构,国家机构,合作社和私营部门实体或自然人提供的公证服务,咨询和法律援助,以及对其进行检查»。

它还指出,1984年6月8日第81号法令,关于行使倡导和全国集体法律事务所组织的第一项特别条款,授权Minjus“规定任何条款或规定上述法令的适用»。

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(责任编辑:尹恙)
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